一位加密交易资深人士向本报记者表示：“加密货币交易所是加密行业的香饽饽，近几年涌现了非常多的交易所，打着各种各样的旗号要成为顶级交易所。但是这些交易所乱象频现，许多项目方上币并没有经过严加审核，上币的门槛非常低。甚至有的交易所是给钱就能上，小交易所是非常多的传销币的聚集处，风险非常大。很多交易所靠着各种诱人的活动吸引用户参与购买那些并没有经过严加审核的加密货币，用户非常容易被‘割韭菜’。投资者想要交易加密货币，还是要选择大型交易所交易，不要被一些不知名交易所抛出的蝇头小利吸引了，致使有更大的财产损失。”
“币圈”企业极易触碰的政策红线
本报记者从律师处得知，从此前多个涉及BTC的案件法院审判上讲，BTC是法律上承认的“财产”。2013年12月，中国人民银行和证监会以及银保监会（2013年时还称银监会和保监会）联合印发了《关于防范比特币风险的通知》，该文件显示，比特币不是货币，是一种虚拟商品，任何金融机构和支付机构都不得以比特币为产品或者服务定价，也不得作为中央对手方买卖比特币；但是普通民众可以在自担风险的前提下自由买卖。从此点来看，比特币是受法律保护的”财产利益”。
其他虚拟货币如ETH慢慢的也有类似的属性，而其他体量更小的加密货币随着市场的发展，某些加密货币也在一定程度上被赋予了“财产属性”，受到法律的保护。
上述律师表示：“‘币圈’企业极易触碰的政策红线就是诈骗罪、经营非法代币罪和非法经营罪。尤其是一些涉币的项目方和交易所。值得注意的是，即便一些涉币的项目方、交易所注册在国外，但是一旦涉及触犯法律红线的案件，也不能逃脱国内的刑事制裁，很难规避法律风险。另外一些参与的个人，如果作为不法企业从犯，向受害者夸大、诱骗购买山寨币，也将会被追究法律责任。”
许多的“币圈”企业被警方多次调查后，偷偷的转移财产和进行更名，采用虚假地址等方式逃避监管。有些项目明知在做游荡在法律边线上的业务，也在为了利益不断试探红线，或许终有一天，会成为那个不幸运的被警方盯上的“企业”。